28 грудня, після чотирьох тижнів бездіяльності, 30 Біткоін-гаманців, підключених до Alameda Research, неплатоспроможної фірми-сестри FTX, раптом почали функціонувати.
За допомогою різних сервісів криптоміксерів ці гаманці Alameda обмінювали та об’єднували криптовалютні авуари на загальну суму понад 1,7 мільйона доларів. Ринкові маніпулятори та злочинці часто використовують криптоміксери, щоб заплутати слід транзакцій, що ускладнює ідентифікацію джерела.
Як Alameda переказувала гроші
Згідно зі звітом від 28 грудня, раптовий переказ грошей із гаманців Alameda лише через кілька днів після того, як Сем Бенкмен Фрід був звільнений під заставу, викликав занепокоєння серед криптовалютної спільноти. Схоже, що особа, відповідальна за ці фінансові перекази, витратила багато часу на підготовку того, як приховати шляхи транзакцій.
Згідно з інформацією, наданою організацією криптокриміналістики Arkham, перший потік грошей почався з численних ідентифікацій Alameda, які обмінювали токени на Ether/Tether і передавали їх у криптоміксери. Більшість цих платежів було відстежено до двох основних гаманців із префіксами 0xe5D та 0x971.
Процедура переказу
Після надсилання токенів на адресу, що починається з 0x738, гаманець Alameda потім передав токени на адресу, що починається з 0x64e. Після цього ETH поділяється та надсилається на менші гаманці, як правило, вартістю 200 000 і 50 000 доларів США через гаманець 0x64e. Потім його було передано міксерам, таким як Fixedfloat і ChangeNOW.
Стейблкоіни були придбані через інший гаманець, де активи гаманця спочатку конвертувалися в USDT, а потім передавались у Fixedfloat. Інші 400 000 USDT було переведено різними способами. Загалом 800 000 USDT були обміняні за допомогою міксерів. Мережа BTC отримала стейблкоіни на суму додаткових 200 000 доларів США через renBTC.
