Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), національний інтегрований регуляторний орган з питань корпоративних відносин, ринків, фінансових послуг і споживчого кредитування, провела обшуки в офісах Binance Australia, повідомив 5 липня Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела. Обшук проведено з метою уточнення деталей операційної діяльності компанії з деривативними інструментами.
В квітні поточного року ASIC анулювала ліцензію на фінансові послуги в Австралії (AFS), якою володіла компанії Oztures Trading Pty Ltd, що торгувала деривативами Binance Australia (Binance). Скасування ліцензії було здійснено у відповідь на запит Binance щодо її скасування.
В той час Binance пояснювала скасування ліцензії AFS тим, що закрила позиції деривативів деяких австралійських користувачів через їх неправильне класифікування як оптових інвесторів. Відмовляючись від ліцензії на фінансові послуги (AFS), Binance заявила про згортання місцевої біржі деривативів, залишаючи при цьому відкритою платформу спотової торгівлі.
Під час слухань 29 березня про скасування ліцензії AFS, якою володіла компанія Oztures Trading Pty Ltd., голова ASIC Джо Лонго відзначив:
«Надзвичайно важливо, щоб ліцензіати AFS класифікували роздрібних і оптових клієнтів відповідно до закону. Роздрібним клієнтам, які торгують криптовалютними деривативами, надаються важливі права та захист споживачів відповідно до законів про фінансові послуги в Австралії, включно з доступом до зовнішнього вирішення спорів через Австралійський орган розгляду фінансових скарг.
Наша цілеспрямована перевірка цих питань триває, включно з фокусом на масштабах шкоди споживачам».
Обшук є частиною поточного розслідування нині формально відсутньої деривативної діяльності компанії з метою уточнення операційних деталей, зокрема, тих, що стосуються класифікації професійних оптових інвесторів, оскільки вони можуть отримати менший регуляторний захист, ніж звичайні роздрібні інвестори.
Зі своєї сторони представник Binance Australia підтвердив прагнення компанії плідно співпрацювати з місцевою владою і неухильно дотримуватись нормативних стандартів Австралії.
