Binance спростовує повідомлення Міністерства юстиції США про скарги на відмивання грошей.
12 грудня агенція Reuters повідомила, що федеральні прокурори Міністерства юстиції США мають свої думки щодо того, чи варто порушувати кримінальні справи проти біржі Binance та її генерального директора Чанпон Чжао (CZ).
Цей контент подається як історія з чотирьох джерел інформації. Binance та інших звинувачують у порушенні законів про відмивання грошей і санкції. Бінанс, з іншого боку, спростувала це, опублікувавши коментарі Reuters.
Що таке відмивання грошей – приховування джерела злочинних доходів. Завдяки високій анонімності протидія відмиванню грошей у криптовалютах вважається одним із головних пріоритетів.
Розслідування щодо вказаної біржі та інших почалося в 2018 році. Федеральні прокурори, які брали участь у розслідуванні, розділилися на тих, хто вважав, що у них достатньо доказів для висунення звинувачень, і тих, хто казав, що потрібно зібрати більше доказів.
Також повідомляється, що юристи Бінанс та Міністерство юстиції дійсно вели переговори протягом останніх кількох місяців. Binance стверджує, що кримінальні звинувачення спричинять подальший хаос на ринку криптовалют, де триває ведмежий ринок.
Звинувачення проти Binance включають:
- ведення переказної діяльності без реєстрації
- участь у відмиванні грошей
- порушення законодавства про санкції
Джерела повідомили, що розділені федеральні прокурори відкладали рішення висунути кримінальні звинувачення. Reuters збирає інформацію про розслідування, зокрема розмовляючи з представниками правоохоронних органів США та колишніми радниками Binance.
Спростування Binance
Раніше Reuters повідомляла, що біржа використовували для відмивання грошей. У відповідь на цю новину Binance випустила таку заяву:
Reuters знову помиляється. Напали на нашу найкращу юридичну команду.
Команда юристів Binance забезпечує безпеку та надійність криптовалют.
До наведеного вище твіту додається документ, надісланий Reuters представником біржі. Чиновник сказав, що не знає, що відбувається в Міністерстві юстиції, і навіть якщо й знає, то не вважає за доцільне коментувати звіт.
Reuters has it wrong again.
Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Він додав, що у Бінанс є слідчі, які представляють правоохоронні органи по всьому світу. Слідча група з приблизно 300 осіб наполегливо працює над захистом активів користувачів і представляє список меншої злочинної діяльності, ніж традиційні системи готівки.
Команда також стверджує, що співпрацює з правоохоронними органами щодо таких злочинів, як відмивання грошей, хакерство та шахрайство, а також проводить навчання органів влади в таких країнах, як Бразилія та Таїланд, щодо розслідувань криптовалют.
Binance CZ прокоментував:
Ігноруйте страх, невпевненість і сумнів (FUD) і рухайтеся далі.
Ignore FUD. Keep building!
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 12, 2022
