BlockFi про інсайдерські зняття коштів

BlockFi, компанія з кредитування крипто активів, яка оголосила про банкрутство, пояснила майбутню процедуру та поточну ситуацію.

У листопаді минулого року компанія BlockFi подала заяву про банкрутство за Розділом 11 у США. З того ж місяця компанія підтримує зв’язок із 106 кандидатами, зацікавленими в придбанні компанії, і планує отримати дозвіл суду на тендер 30 січня.

Розділ 11 Кодексу США про банкрутство

Правова система банкрутства за типом реструктуризації. За цим розділом підприємство може бути реструктуризовано шляхом зменшення боргів, при цьому продовжуючи роботу. Стягнення заборгованості призупиняється після подання заяви, а боржник працює над консолідацією заборгованості та формуванням плану реструктуризації протягом 120 днів.

Виведення коштів інсайдерами та їх передумови

Компанія також подасть до суду звіт про активи та зобов’язання та звіт про фінансовий стан 11 січня. У документі також розкривається інформація про зняття коштів, здійснене інсайдерами BlockFi та іншими сторонами.

BlockFi expects to file both its Schedules of Assets and Liabilities and its Statement of Financial Affairs with the Court on January 11, 2023.

— BlockFi (@BlockFi) January 9, 2023

У квітні 2022 року генеральний директор компанії Зак Прінс зняв близько 9,2 мільйона доларів з платформи BlockFi. У серпні він також зняв додаткові приблизно 1,36 мільйона доларів. У компанії заявили, що Прінс використав ці гроші для сплати податків.

Компанія ж наполягає на тому, що кошти залишаються особистою власністю Прінса, повідомивши про ЗМІ:

Як і користувачі BlockFi, генеральний директор Prince розмістив свої особисті активи на платформі. Він зберіг значну частину своїх активів на платформі.

«Я зняв кошти в квітні 2022 року для сплати федеральних податків і податків штату США. Генеральний директор та інші інсайдери не виводили жодних коштів з 14 жовтня 2022 року. Крім того, з 17 серпня не було зроблено жодного зняття коштів на суму більше 0,2 BTC.»

– повідомив Зак Прінс.

Фінансування від FTX

У червні минулого року FTX запропонувала інсайдерам BlockFi близько 15 мільйонів доларів для використання в якості угоди. Через структуру розрахунків платежі від BlockFi направлялися через керівників компаній і, зрештою, до торговців.

Розрахункові гроші просто проходили через руки керівників компанії, які не залишали кошти, а зобов’язували їх сплачувати податки. Вважається, що кошти на цю мету були виведені з платформи.

Крім того, FTX і BlockFi інвестували майже 400 мільйонів доларів, щоб остання могла обробляти зняття коштів на мільйони доларів та інші транзакції, запитувані користувачами в період з червня по листопад 2022 року.

У результаті, хоча ліквідність компанії була забезпечена, угода з FTX знизила вартість акцій компанії.

Загалом у 2022 році компанія обробила близько 7,7 мільярда доларів США виведених коштів, причому на частку керівництва припало 0,15% від цієї суми.

BlockFi прагне «максимізувати цінність усіх користувачів і зацікавлених сторін» та дозволить клієнтам, які використовують «Обліковий запис гаманця BlockFi», здійснювати виведення коштів.

Share on Facebook

Tweet