CFTC і SEC з’ясовують порушення збанкрутілого хедж-фонду Three Arrows Capital
Посилаючись на власні джерела, Bloomberg повідомляє про наміри американських регуляторів CFTC і SEC з’ясовати потенційні порушення з боку збанкрутілого криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital (TAC), що базувався в Сінгапурі.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заразі перевіряють, чи не порушив фонд правила, «вводячи в оману інвесторів щодо надійності свого балансу та не реєструючись у агентствах».
Three Arrows, яка донедавна була однією з найвідоміших компаній галузі, в липні подала заяву про банкрутство в суд Нью-Йорка після широкого розпродажу цифрових активів, частково спричиненого крахом блокчейну Terra з особистим алгоритмічним стейблкоїном TerraUSD. Оскільки токсичність токена завдала шкоди більш широкому криптовалютному простору, компанія Three Arrows Capital не змогла задовольнити маржинальні вимоги своїх кредиторів, що зрештою й змусило її оголосити про неплатоспроможність.
В зеніті успіху Three Arrows налічувала близько 10 мільярдів доларів під управлінням, що робило її головним гравцем у криптосвіті. Відомий своєю позитивною позицією, хєдж-фонд отримував позики від фірм у всій галузі, та був венчурним інвестором у деякі з найвідоміших стартапів галузі.
Згідно з судовими документами, Three Arrows Capital винна колосальні 3,5 мільярда доларів 27 різним компаніям, включаючи Blockchain.com, Voyager Digital і кредитора Genesis Global Trading.
В кінці червня суд Британских Віргінських Островів постановив ліквідувати хедж-фонд. До розгляду справи були залучені партнери консалтингової фірми Teneo Restructuring.
Нещодавно судові документи вказували на те, що ліквідатори фонду отримали дозвіл на репатріацію деяких активів із Сінгапуру на Британські Віргінські острови.
Незважаючи на те, що юрисдикція CFTC щодо криптовалют поширюється на деривативи, агентство може вжити примусових заходів, якщо вважає, що на базовому ринку є шахрайство або маніпуляції.
SEC, згідно зі своїми правилами, здійснює нагляд за цифровими активами, які кваліфікуються як цінні папери. Обидва регулятори також здійснюють нагляд за інвестиційними компаніями.
