Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США 21 липня, менеджер із продуктів Coinbase Ішан Вахі і троє його братів і друзів були заарештовані за інсайдерську торгівлю криптовалютами.
Повідомляється, що завдяки внутрішній конфіденційній інформації вони заздалегідь знали про токени, які будуть включені до лістингу біржі Coinbase, та знали, що ціна зросте після оголошення про лістинг.
Таким чином, вищевказані особи могли заздалегідь здійснювати операції з токенами для отримання прибутку у майбутньому. Загальний прибуток від такої діяльності міг становити близько 1,5 мільйона доларів.
Як менеджер із продуктів coinbase Вахі брав активну участь у лістингу криптовалют і заздалегідь отримував конфіденційну інформацію, яку могли знати лише деякі співробітники. Інсайдерська торгівля велася з червня 2021 року по квітень 2022 року, і стверджується, що щонайменше 25 токенів були задіяні в інсайдерській торгівлі.
Біржа Coinbase
Coinbase є найбільшою біржею криптовалют у Сполучених Штатах. Оскільки на ринку існує безліч криптовалют, ціни на деякі з них зростають лише завдяки лістингу на Coinbase. Тому лістинг на біржі мав такий великий вплив, що з’явився термін «ефект Coinbase». У минулому ринок іноді реагував лише від того, що просто з’являлися оголошення про плани Coinbase додати в свій лістинг той чи інший токен.
Які токени були задіяні
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також опублікувала скаргу щодо цієї інсайдерської торгівлі. Серед них привертає увагу те, що наступні 9 токенів вказуються як «цінні папери».
- AMP
- RLY
- DDX
- XYO
- RGT
- LCX
- POWR
- DFX
- КРОМ
Що таке SEC
Абревіатура від «Комісії з цінних паперів і бірж», урядової установи США, яка контролює торгівлю цінними паперами, такими як акції та облігації. Комісія створена для забезпечення чесних операцій і захисту інвесторів, а також відіграє важливу роль у запобіганні інсайдерській торгівлі, корпоративному шахрайству в бухгалтерському обліку та маніпулюванні ринком.
Після скарги SEC компанія пояснила, що звернулася до SEC з письмовим запитом розпочати розробку правил для цифрових цінних паперів. Coinbase зазначає, що одних тільки існуючих правил недостатньо для регулювання цифрових активів. Біржа вимагає створення та публікації офіційного регулювання, а не довільних вказівок у закритих організаціях.
