Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC) на своєму офіційному сайті повідомляє про розгляд заяви щодо скасування реєстрації Binance Cyprus Limited.
Реєстрація кіпрського підрозділу Binance як постачальника криптовалютних (CASP) та фінансових послуг, пов’язаних з криптоактивами, відбулась в жовтні 2022 року. За даними Binance, здійснена на Кіпрі реєстрація повинна була дозволити Binance «пропонувати послуги, включаючи спотові, кастодіальні, стейкингові та карткові послуги, відповідно до вимог правил CySEC щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF)».
Окрім надання ліцензій традиційним фінансовим установам, CySEC є наглядовим органом з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму для операцій із криптовалютами, які здійснюються в або з Кіпру, ретельно оцінюючи процеси AML і Know Your Customer.
В публікації Forbes.ru від 14.06.2023, автор, посилаючись на Bloomberg, вказує, що минулого тижня Міністерство юстиції США проводить перевірку Binance на предмет обходу антиросійських санкцій. В ході розслідування відділ національної безпеки міністерства повинен встановити, чи порушувала компанія або її співробітники санкції проти Росії після початку «спецоперації» в Україні.
Ця перевірка додалась до ряду інших претензій з боку регуляторів США до компанії Binance US, зокрема порушення законодавства США в сфері торгівлі криптовалютними деривативами без відповідної реєстрації і ліцензії. Крім того, в судовому позові до Binance з боку Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стверджувалось, що криптобіржа допомагала крупним американським клієнтам обходити власні процедури комплаєнса, порушуючи закон про відмивання грошей (AML) та правило «знай свого клієнта» (KYC). Більш того, Binance вчила своїх клієнтів, як обходити обмеження в криптовалютній торгівлі, використовуючи офшорну структуру криптобіржі.
Міністерство юстиції США також мало попередні скарги на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану до введення жорсткого контролю за відповідністю.
Більш того, як йдеться в статті Forbes.ru, криптобіржу Binance пов’язують з компартією Китаю і в цілому розглядають її як бізнес з китайськими бенефіціарами.
Якщо Мінюст США доведе, що Binance дійсно обходила антиросійські санкції, «криптовалютна платформа спіткнеться з серйозними проблемами, … аж до закриття рахунків дочірніх компаній Binance і відкликання ліцензій в регіонах, дружніх американській правоохоронній системі», йдеться в публікації Forbes.ru.
