FATF удосконалює виконання вимог до глобальної криптомережі

Сьогодні завершилося друге пленарне засідання Всесвітньої організації з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (FATF), яке підвело підсумки роботи, призупинило членство Російської Федерації в FATF через війну в Україні і порушення принципів і норм етики, а також погодило дорожню карту щодо глобального впровадження норм і стандартів для криптовалюти.

FATF, авторитетна міжнародна організація, до якої входять 206 країн-членів, включаючи організації-спостерігачі, такі як Міжнародний валютний фонд, ООН та Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, надала звіт, щодо сфери віртуальних активів.

Звіт вказує на порушення фінансових потоків через використання програм-вимагачів, що стало можливим через відсутність належного регулювання віртуальних активів у багатьох країнах. Цим користуються злочинці та фінансисти терористів, які уникають відповідальності через використання криптовалютних технологій. В звіті акцентується увага на переліку індикаторів ризику, які «можуть допомогти організаціям державного та приватного секторів виявити підозрілу діяльність, пов’язану з програмами-вимагачами».

FATF також звертає увагу на відсутність впровадження в багатьох країнах своєї посиленої Рекомендації від 15 у жовтні 2018 року щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів. Зокрема, не впроваджено «правило подорожей», яке вимагає під час криптовалютних транзакцій ідентифікації ініціатора та бенефіціара, а також збереження та передачі інформації про них. Так, в червні 2022 року лише 11 із 98 опитаних юрисдикцій запровадили «правило подорожей». FATF закликала їх до більш активних дій.

На пленарному засіданні було погоджено дорожню карту впровадження посилених стандартів FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів, яка дозволить проводити моніторинг і відповідально реагувати на поточне впровадження правил і стандартів в глобальній мережі. Підведення підсумків передбачається у першому півріччі 2024 року.

About The Author