Прокуратура США розпочала розслідування щодо засновника FTX за звинуваченням у маніпуляції цінами UST і Terra.
Прокуратура США розслідує можливість того, що засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) маніпулював цінами на криптовалюти, раніше відомі як TerraUSD (UST) і LUNA. Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Розслідування буде зосереджено на тому, чи впливав Сем на ціну алгоритмічного стейблкоіна UST і пов’язаного з ним токена LUNA, щоб отримати вигоду для біржі FTX і пов’язаного з нею хедж-фонду Alameda Research.
Стейблкоіни — це різновид криптовалюти, і на відміну від BTC, ETH і XRP, які мають волатильність, їхня мета — підтримувати свою вартість (1 долар США), забезпечену доларом США. Окрім стейблкоінів, забезпечених доларами США (USDT/USDC), існують також стейблкоіни, які використовують такі алгоритми, як DAI і колишній UST.
Це може бути цікаво: Стабільна монета (Стейблкоін)
Анонімні джерела повідомили, що коли у травні токен зазнав краху через потік ордерів на продаж для UST, FTX намагався продати UST і продати велику кількість LUNA, щоб незаконно заробити на цьому.
Сем Бенкман-Фрід відповів New York Times, що він «не знає про маніпулювання ринком і не має наміру маніпулювати ринком». Розслідування цього питання все ще знаходиться на зародковому етапі, і неясно, чи прокуратура виявила правопорушення у Сема.
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) December 8, 2022
У зв’язку з цим співзасновник Terraform Labs До Квон (@stablekwon) припустив, що GenesisTrading, можливо, надала UST (TerraUSD) на суму 1 мільярд доларів безпосередньо перед крахом. Він стверджував, що покупка у LFG (Luna Foundation Guard) була зроблена не через інтерес до екосистеми, а для навмисного спровокування падіння ринкових маніпуляцій.
Він також стверджував, що Alameda позичила велику кількість BTC у Voyager, яка оголосила про банкрутство, у день падіння UST. LFG накопичив велику кількість BTC як гаманець BTC (резерв UST) і підозрюється у створенні короткої позиції, щоб порушити її функціонування.
Потрясіння Terra (LUNA) спричинило крах на ринку криптовалюти і ланцюжок банкрутств, таких як головний хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) і кредитна компанія Celsius, що призвело до фінансового тиску на FTX і Alameda.
Бенкман-Фрід та громадські слухання
Зараз FTX перебуває під розслідуванням різними органами влади США. SEC (Комісія з цінних паперів і бірж), CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами) і Міністерство юстиції проводять розслідування, а Конгрес також обговорює ситуацію, щоб зрозуміти її.
Rep. Waters, and the House Committee on Financial Services:
Once I have finished learning and reviewing what happened, I would feel like it was my duty to appear before the committee and explain.
I’m not sure that will happen by the 13th. But when it does, I will testify. https://t.co/c0P8yKlyQt
— SBF (@SBF_FTX) December 4, 2022
Банківський комітет Сенату США надіслав пану Бенкману-Фріду лист напередодні слухання 14 грудня, у якому він зазначив, що подасть повістку до суду, якщо пан Сем не виявить наміру бути присутнім до встановленого терміну.
Проблеми, які виникають одна за одною
Стосовно FTX було вказано на різні проблеми. Звинувачення включають незаконне привласнення активів клієнтів, неналежне ведення бухгалтерського обліку та інвестиції в нерухомість через дочірні компанії, які використовувалися для придбання будинків для відпочинку керівників FTX. Наголошується що був «повний провал корпоративного контролю та повну відсутність надійної фінансової інформації».
Є також твердження, що FTX робила пожертвування політикам і використовувала кровне споріднення Сема, щоб впливати на регулювання.
У листопаді юридичний і регуляторний новинний сайт цифрових активів CryptoLaw оголосив, що отримав майже 4000 звернень від жителів США з проханням провести розслідування відносин між FTX і SEC.
