За останнім повідомленням Reuters, Національне бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) з грудня 2021 року на платформі Binance заблокувало 189 облікових записів (з подальшою конфіскацією їх балансу).
Як зазначено в документі на веб-сайті NBCTF, два з нещодавно ліквідованих облікових записів були пов’язані з Ісламською державою, десятки інших, за твердженням NBCTF, належали палестинським фірмам, пов’язаним з ісламістським угрупуванням ХАМАС.
Як терористичні організації NBCTF визначило три палестинські фірми з обміну валют, по’вязані з обміном коштів ХАМАС.
В квітневому повідомлені NBCTF було сказано про арешт 500 тисяч шекелів (137 тисяч доларів) на більш як 80 акаунтах Binance, що належали Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange, розташовані в Газі, і визнані як терористичні організації.
З приводу публікації Reutres, в якій падає тінь на Binance як платформу для незаконної діяльності злочинців, компанія Binance у своєму блозі заявила, що її «політика та процеси відповідають вимогам AMLD5/6 щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму». На платформі використовуються надійні програми відповідності, завдяки яким здійснюється виявлення та усунення підозрілої діяльності.
Крім того, команда Binance тісно співпрацює з міжнародними контртерористичними органами в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, і має своїх фахівців з високим рівнем компетенцій в цій діяльності.
Binance також повідомила журналіста Reuters, що злочинці не реєструють акаунти «під іменами своїх злочинних підприємств». І лише співпраця біржі і база даних правоохоронних органів дозволяють ідентифікувати осіб, які керують обліковими записами незаконних організацій.
«Блокчейн виявився одним із найпотужніших інструментів у боротьбі правоохоронних органів з відмиванням грошей. Незмінний публічний характер блокчейну робить криптовалюту поганим вибором для відмивання грошей, оскільки це дозволяє правоохоронним органам набагато легше виявляти та відстежувати відмивання грошей, ніж готівкові операції. Ви просто не можете перемістити великі суми грошей у криптовалюту, щоб люди цього не помітили», – такою була відповідь Reuters з боку Binance.
