Криптобіржу Bitzlato закрито

Міністерство юстиції та міністерство фінансів США висунули криптоплатформі Bitzlato звинувачення у відмиванні грошей.

Звинувачення у відмиванні коштів на 700 мільйонів доларів проти маловідомої криптобіржі Bitzlato Ltd., її фактичне закриття та арешт її засновника Анатолія Легкодимова наразі стали важливою віхою у боротьбі зі світовою злочинністю та відсунули на другий план наслідки хаосу в криптосистемі, спричинені крахом FTX.

Міністерство юстиції та міністерство фінансів США висунули криптоплатформі Bitzlato звинувачення у відмиванні грошей, і нещодавно в Маямі заарештували її засновника  Легкодимова. Гонконгська криптовалютна біржа Bitzlato та її підрозділи закриті трьома регулюючими органами – Міністерством юстиції США, Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) і правоохоронними органами Франції. Допомогу у справі надавали бельгійські, нідерландські колеги та Інтерпол.

Міністерство юстиції США стверджувало, що Bitzlato за останні кілька років безпосередньо або через сторонні канали обміняла понад 700 мільйонів доларів у криптовалютах з користувачами Hydra Market, даркнет-ринку наркотиків, фальшивих посвідчень та інших незаконних товарів. Компанія також відігравала ключову роль в обробці незаконних транзакцій для учасників програм-вимагачів у Росії, в тому числі тих, хто пов’язаний з російським урядом. Легкодимов звинувачується як керівник бізнесу, де передавались незаконні кошти та свідомо порушувались американські регуляторні вимоги щодо норм боротьби з відмиванням коштів. Наразі, як заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако, «вісь криптозлочинності Hydra-Bitzlato» закрита.

Bitzlato, згідно з даними регуляторів, з 2018 року обробила приблизно 4,5 мільярда доларів у Bitcoin-транзакціях.

В той же час на другий план в новинах відходять проблеми, пов’язані з зараженням криптовалютної екосистеми. Найпопулярніший медіа-сайт CoinDesk про криптовалюти, який вперше оприлюднив історію про потенційні порушення балансу в Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда, наразі сам страждає від зараження проблемою ліквідності, що поширилась на всю криптовалютну екосистему після краху імперії FTX. Як одна з провідних компаній DCG, криптоконгломерату, до якого входять величезні компанії Grayscale і Genesis разом з понад 160 компаніями, Coin Desk у разі продажу може стати порятунком для Групи, в якій Genesis готується заявити про банкрутство.

Share on Facebook

Tweet