Міністерство юстиції США планує посилити нагляд за криптовалютою

Міністерство юстиції США (Justice Department), посилаючись на значне зростання крипто-злочинності за останні 4 роки, має намір посилити відслідковування діяльності криптовалютних платформ з метою запобігання злочинній діяльності. 

Як повідомляє Financial Times сьогодні директор Національної групи з захисту криптовалют (NCET) Юн Чой зазначив, що метою посиленої уваги до криптобірж буде відстеження виконання ними вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей та запобігання фінансуванню тероризму (AML), а також правил KYC («Знай свого клієнта»). Крім того Департамент буде відслідковувати відповідність процесів та заходів щодо зниження ризиків криптовалютної діяльності.

Ключовим об’єктом уваги також стане екосистема децентралізованих фінансів (DeFi), зокрема міжланцюгові мости – найвразливіші місця, які особливо в останні роки піддавались хакерським зломам і крадіжкам. За повідомленням NCET, саме через безліч експлойтів і атак тут було втрачено криптовалюти на мільярди доларів.

Юн Чой, перший директор NCET з 2022 року, назвав головною проблемою для криптовалютних систем хакерські атаки, які фінансуються Північною Кореєю.

Це продовження регуляторної політики США, яку проводять Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) з використанням методів примусу замість нормативного регулювання криптовалютної діяльності. Посилення контролю за криптовалютною діяльністю відбулось після минулорічного обвалу криптовалютного ринку з негативними наслідками для криптоінвесторів через шахрайський бізнес криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

В умовах регуляторного тиску і нормативної невизначенності іноваційні компанії наразі змінюють американську юрисдикцію на більш лояльні для розвитку криптовалютного бізнесу. В той же час Європа і Азійські регіони намагаються створити сприятливі умови для розвитку галузі Web3.

Зокрема Китай, незважаючи на те, що в країні наразі заборонена торгівля приватними криптовалютами, оголосив про намір підготувати 500 тисяч фахівців з технології розподілених реєстрів в нещодавно запущеному Центрі дослідження блокчейну. Уряд також прагне розробити загальнонаціональну мережу блокчейнів, яка з’єднає існуючі в регіоні.

Гонконг з першого червня запускає новий режим ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів (VASP) і планує дозволити роздрібним інвесторам торгувати такими основними криптовалютами, як Bitcoin та Ether.

About The Author