Nasdaq аналізує стан фінансової злочинності

За даними Nasdaq, наведеними у Звіті «Про глобальну фінансову злочинність», в 2023 році через глобальну фінансову систему було проведено незаконних оборудок на суму 3,1 трильйона доларів.

Основні загрози для глобальної фінансової системи становили шахрайство в платіжних системах, які працюють в режимі реального часу і швидко виконують платежі, і такі складні типології, як діяльність грошових мулів (людей, які допомагають зловмисникам реалізувати всі схеми онлайн-шахрайства та схеми з використанням соціальної інженерії), торгівля наркотиками, фінансування тероризму, шахрайство з державними виплатами та торгівля людьми. Примітно, що в Звіті нічого не згадується про криптовалюти.

За оцінками спеціалістів Nasdaq, у 2022 році на відмивання грошей припадало трильйони доларів, які фінансували низку злочинів. Приблизно 346,7 мільярда доларів було використано у торгівлі людьми та 782,9 мільярда доларів у торгівлі наркотиками, а також 11,5 мільярда у фінансуванні тероризму.

У 2023 році прогнозовані збитки у всьому світі на шахрайство та схеми банківського шахрайства склали 485,6 мільярда доларів США.

«[Фінансові установи] були в авангарді цього питання протягом десятиліть», — сказала CEO Nasdaq Адена Фрідман.

«Nasdaq зробив боротьбу з фінансовою злочинністю центральною частиною нашого бізнесу… Тепер ми з нетерпінням чекаємо сприяння більш глобальній дискусії про те, як ми можемо колективно захистити нашу фінансову систему від фінансових злочинців, які прагнуть використовувати її».

CEO Tether Паоло Ардоіно назвав масштаб фінансової злочинності «неймовірно тривожним» і закликав спільними зусиллям припинити незаконну діяльність. В минулому році Ардоіно неодноразово заявляв про співпрацю з правоохоронними органами і блокування адрес, які використовуються для незаконних транзакцій.

В опублікованому трохи більше тижня тому Звіті ООН під назвою «Казино, відмивання грошей, підпільний банкінг і транснаціональна організована злочинність у Східній та Південно-Східній Азії: прихована та зростаюча  загроза», стейблкойн Tether (USDT) згадується як найбільш використовуваний криптовалютний токен в нелегальних казино та організованих злочинних організаціях Східної та Південно-Східної Азії. Злочинці використовують стейблкойни переважно для переведення фіатної валюти через блокчейн.

About The Author