Централізована фінансова установа Signature Bank, яка надавала криптовалютні послуги, за повідомленням Bloomberg, до закриття 13 березня Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) була піддана комплексній перевірці з боку різних наглядових і регулюючих органів.
З початку минулого тижня Signature Bank був предметом розслідування Міністерства юстиції Сполучених Штатів на предмет дотримання вимог щодо відмивання грошей та протидії фінансуванню тероризму.
Поки слідчі Міністерства юстиції у Вашингтоні та на Манхеттені перевіряли, як виконує нью-йоркський банк вимоги щодо ідентифікації клієнтів, відстеження транзакцій та вживання достатніх заходів щодо транзакцій, які мають ознаки порушення правил AML і KYC, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) проводила розслідування щодо «порушення федеральних законів про цінні папери».
Як повідомляє Bloomberg, поки що співробітники Signature Bank не були звинувачені в жодних правопорушеннях. Не виключено, що розслідування може закінчитися без пред’явлення конкретних звинувачень. Наразі представники регуляторів ніяких коментарів не надали.
Фінансовий регулятор Нью-Йорка (NYDFS), який прийняв рішення про закриття банку, згідно повідомлення Reuters, заявив, що він «немає нічого спільного з криптовалютою», проте після закриття Silicon Valley Bank, регулятор не довіряє керівництву банку, оскільки банк не надав «надійних та послідовних даних».
Поки що ні до кого з трьох закритих фінансових установ, що обслуговували криптоіндустрію (Silvergate Capital Corp, Silicon Valley Bank (SVB) Financial Group, Signature Bank), не пред’явлено звинувачень. Скоріш за все, «регулятори хотіли надіслати дуже сильний антикриптографічний сигнал».
