Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на засновника та трьох американських промоутерів проекту з інвестицій у криптовалюту.
SEC вимагає судових заборон, відшкодування збитків і цивільних санкцій за порушення правил боротьби з шахрайством, законів про цінні папери та правил реєстрації брокерських дилерів.
Проект “Trade Coin Club” підозрюють у зборі коштів від понад 100 тис. інвесторів по всьому світу з 2016 по 2018 роки та розподілі коштів на користь учасників проекту.
Згідно з заявою SEC, Trade Coin Club обіцяв інвесторам прибуток від автоматизованих криптовалютних торгових ботів. У ньому рекламувалося, що бот здійснюватиме «мільйони мікротранзакцій» щосекунди та отримуватиме принаймні 0,35% прибутку щодня, щоб спонукати користувачів.
Однак насправді засновник Дувер Торрес Брага не використовував торгового бота для управління коштами інвесторів, а привласнив їх у приватному порядку та використав для оплати промоутерів за просування проекту.
SEC стверджує, що Брага мав принаймні 8396 Біткоінів (BTC) особистого доходу, який на той час становив приблизно 55 мільйонів доларів. Троє інших промоутерів також заявили, що отримали Біткоіни на суму від десятків до сотень мільйонів доларів.
Керується пірамідальною схемою
SEC також зазначає, що “Trade Coin Club” був схемою Понці, різновидом піраміди. Усі кошти, вилучені інвесторами з проекту, були коштами, які інші інвестори внесли в проект, а не прибутками, отриманими від торгівлі криптовалютою.
Схема Понці – це метод маскування коштів інвесторів, які брали участь пізніше, як прибутки від інвестицій, пояснюючи, що «інвестиції будуть управлятися, а прибутки будуть повернуті як дивіденди» без фактичного управління ними.
Девід Гірш, голова відділу контролю за криптовалютами та кібернетичними засобами SEC, прокоментував:
Ми стверджуємо, що Брага вкрав сотні мільйонів доларів в інвесторів по всьому світу через Trade Coin Club і використовував свій інтерес до інвестицій у криптовалюту, щоб заробити статок.
Ми використовуватимемо інструменти відстеження та аналізу блокчейну для переслідування осіб, які вчиняють шахрайство з цінними паперами, щоб забезпечити чесність і безпеку ринку.
Один із звинувачених промоутерів уже погодився домовитися з SEC, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення. Угода очікує на ухвалення судом.
Окрім схем Понці, шахрайство має багато форм.
За даними Chainalysis, компанії з аналізу блокчейнів, коли Ethereum (ETH) здійснив «Злиття» у вересні, загалом було викрадено приблизно 1 200 000 доларів завдяки численним шахраям, які скористалися цим.
Це був трюк, стверджуючи, що якщо ви надішлете 1 ETH на певну адресу, ви отримаєте 2 ETH, або що вам потрібно надіслати кошти на певну адресу для підтримки оновлення Ethereum.
