Двадцять чотири відсотки нових токенів, запущених у 2022 році, відповідають характеристикам схем Pump and Dump. Про це йдеться у Звіті Chainalyses.
Незважаючи на значну відмінність традиційних фінансів і криптовалюти, шахрайські схеми досить швидко перекочували в криптовалютну екосистему, пов’язану з заробітком грошей. На жаль основною причиною цього є можливість запускати нові криптовалютні проекти анонімно та карбувати обсяги токенів без належного підтвердження забезпечення. До драматичних подій 2022 року регулятори не надавали необхідної уваги резервному забезпеченню.
За даними Chainalyses, із 1,1 мільйона токенів, запущених в блокчейнах Ethereum і BNB у 2022 році більшість просто не «злетіла» за частотою обміну на DEX, тож для аналізу було використано лише 40 521 токен, «які досягли мінімум десяти обмінів і чотири послідовні дні торгівлі протягом тижня після їх запуску» та заслуговували на увагу.
З досліджуваних 40 521 токена, які отримали достатню популярність, 9 902 токена (24 відсотки) втрачали стартову ціну протягом першого тижня на 90 і більше відсотків, що свідчило про використання ініціаторами їх запуску схеми «Pump and Dump» (накачування та скидання).
Суть схеми «Pump and Dump» полягає в тому, що зловмисники спочатку створюють ажіотаж навколо фінансового активу і скуповують його в значних об’ємах після запуску, при цьому підтримуючи обсяги пропозиції. Це створює на ринку FOMO і сприяє залученню нових інвесторів, та зростанню ціни до певної межі. Потім ініціатори «Pump and Dump» продають актив, а нові власники залишаються з активами низької вартості, які часто навіть не можна продати.
За підрахунками Chainalysis, на покупку 9 902 різних (ймовірно шахрайських) токенів, які виявила компанія, інвестори заплатили 4,6 мільярда доларів. Творці цих токенів отримали загалом 30 мільйонів доларів прибутку від продажу своїх активів до падіння їхньої ціни.
У створені схем «Pump and Dump», згідно Звіту Chainalysis, приймали участь 445 осіб або груп, що свідчить про те, що дехто з них запускав по декілька проектів.
«Найбільш плідний підозрюваний творець токенів «Dump and Dump», якого ми ідентифікували, запустив 264 токени, що відповідають нашим критеріям у 2022 році», – констатувала Chainalysis.
Компанія Chainalysis у підсумку висловила занепокоєння тим, що криптоекосистема є настільки незахищеною від дій шахраїв, які полюють перш за все на новачків, які хочуть зайти на ринок.
