Справа Binance завершилась

За повідомленням Bloomberg Міністерство юстиції США та Binance Holdings Ltd. погодили суму штрафу в розмірі 4,3 мільярда доларів США, яку виплатить криптобіржа для врегулювання питань, пов’язаних з численними звинуваченнями про відмивання грошей, банківське шахрайство та порушення законів США про санкції компанією Binance і її засновником Чанпен «CZ» Чжао.

Засновник Чанпен «CZ» Чжао визнав себе винним, у правопорушеннях і погодився заплатити 50 мільйонів доларів штрафу, а також залишити посаду виконавчого директора Binance.

Посаду CEO Binance займе Річард Тенг, колишній регулятор Абу-Дабі, а пізніше керівник регіональних ринків Binance.

Нативний токен BNB екосистеми Binance так «описав» ринкові настрої криптоспільноти Binance за останні 24 години.

Угода між Binance та Міністерством юстиції США, підписана в федеральному суді Сіетла, завершує багаторічне розслідування криптобіржі, пов’язане з претензіями Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC), органами Міністерства фінансів США, які контролюють відмивання грошей і санкції.

Штрафи компанії від CFTC, які були поєднані з угодою про повернення окремих 1,35 мільярда доларів потерпілим клієнтам, становлять значну частину від 4,3 мільярда доларів загальної готівки, що надходить уряду США, включаючи Міністерство юстиції США та Казначейство.

Відтак криптобіржа Binance покине США, заплативши найбільші за всю історію мільярдні штрафи. На п’ять років вона матиме спостерігача для врегулювання звинувачень с боку Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Управління контролю за іноземними активами (OFAC), органами Міністерства фінансів США, які контролюють відмивання грошей і санкції.

Згідно Меморандуму уряду щодо розгляду про визнання, відповідач Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та спонукані фінансової установи до порушення BSA. Він погодився сплатити штраф, накладений судом, у розмірі 50 000 000 доларів США, згідно з американським законодавством.

Оскільки правопорушення проводились співробітниками компанії Binance, які безвідмовно виконували рішення одноосібного керівника Binance, вперше до відповідальності буде також притягнуто керівника відділу комплаєнсу компанії за поданням Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Криптобіржа Binance прокоментувала подію у своєму блозі і визнала досягнуті угоди з різними агенціями, які мали до криптобіржі і її діяльності претензії у порушенні законодавства і правил. Binance також нагадала, що протягом останніх років працювала над реструктуризацією і виправленням помилок. Наразі компанія впевнена, що вийде сильнішою з цього глибокого падіння і закладе міцний фундамент на наступні 50 років.

Новопризначений CEO Річард Тенг підтвердив, що криптобіржа має все ще близько 150 мільйонів користувачів і тисячі співробітників. Він також запевнив криптоспільноту в своєму X (Twitter) в значній фінансовій потужності та забезпечені надійного захисту інвестицій користувачів.

Колишній CEO найбільшої у світі криптовалютної біржі, Чанпен «CZ» Чжао, якому тепер обмежено доступ до управління, сказав, що хоче приділяти більше часу інвестуванню в стартапи в просторі DeFi після деякої перерви в роботі.

«Вирішення справи Binance є ще однією великою перемогою уряду США проти великого криптогравця, яке відбулося лише через кілька тижнів після того, як засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у звинуваченнях у шахрайстві та змові, пов’язаних із його криптобіржею», – прокоментував подію CoinDesk.

About The Author