Двадцять третього квітня 2026 року Tether заморозив 344 мільйони доларів США у стейблкойнах USDT у публічному блокчейні Tron на вимогу Міністерства фінансів (OFAS) та правоохоронних органів США.
Останні дії демонструють, як можна використовувати записи у публічних блокчейнах для фінансових розслідувань.
За повідомленням CNN, адміністрація Трампа заморозила криптовалюту на суму 344 мільйони доларів, яка, за її словами, була пов’язана з Іраном. Це ще один спосіб посилення тиску на Тегеран для просування переговорного процесу щодо встановлення миру на Близькому Сході і припинення енергетичної кризи.
Міністр фінансів Скотт Бессент у п’ятницю підтвердив, що відомство «запровадило санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном».
«Ми будемо стежити за грошима, які Тегеран відчайдушно намагається вивести за межі країни, і націлимося на всі фінансові канали, пов’язані з режимом»
– сказав Скотт Бессент у заяві.
«Працюючи з експертами з аналітики блокчейну, уряд США виявив докази суттєвих зв’язків з іранським режимом, включаючи підтверджені транзакції з іранськими біржами та серію транзакцій, спрямованих через посередницькі адреси, які взаємодіють з гаманцями, пов’язаними з Центральним банком Ірану», –повідомив американський чиновник CNN.
CNN заявила, що не провела незалежної перевірки того, як були облікові записи Tether пов’язані з Іраном.
Компанія-емітент стейблкойна USDT, Tether, яка має загальну пропозицію USDT у 192,21 мільярди токенів, заявила про підтримку блокування 344 мільйонів USDT за двома адресами після того, як «кілька органів влади США поділилися інформацією про діяльність, пов’язану з незаконною поведінкою».
CEO компанії Tether Паоло Ардойно підкреслив, що продукт його компанії не може безпечно використовуватись для незаконної діяльності, і повідомив, що компанія підтримала 2 300 справ по всьому світу у 340 агентствах в 65 країнах. Наразі Tether заморозила загальні активи на суму понад 4,4 мільярда доларів, включаючи 2,1 мільярда доларів, пов’язаних із запитами правоохоронних органів США.
Останні дії демонструють, як, відстежуючи записи у публічних блокчейнах, можна відстежувати переміщення активів між гаманцями. Оскільки санкціоновані суб’єкти наразі широко використовують криптовалюту, діяльність фахівців з аналітики та правоохоронців щодо виявлення їх незаконної поведінки стає важливою. Визначивши адреси, емітенти токенів вносять правопорушників до чорного списку і можуть їх блокувати.
