Позначка: Шахрайство

Двадцять чотири відсотки нових токенів, запущених у 2022 році, відповідають характеристикам схем Pump and Dump. Про це йдеться у Звіті Chainalyses.

За даними Chainalysis, цілком можливо, що майже 10 000 токенів, які були запущені на BNB і Ethereum минулого року, були створені виключно з метою обману інвесторів. У 2022 році інвестори…

Згідно з повідомленнями, благодійна організація Polaris Ventures, заснована колишнім директором з персоналу Alameda Руайрі Доннеллі, вимагала приблизно 150 мільйонів доларів від продажу токенів співробітниками збанкрутілої біржі.

Міністерство юстиції та міністерство фінансів США висунули криптоплатформі Bitzlato звинувачення у відмиванні грошей.

BlockFi, компанія з кредитування крипто активів, яка оголосила про банкрутство, пояснила майбутню процедуру та поточну ситуацію.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії наймає команду для створення відділу криптовалют, який займатиметься розслідуванням крипто-злочинів.

Вчора компанія з майнингу криптовалютних активів BIT Mining Limited оголосила, що її дочірній майнинговий бізнес BTC.com зазнав атаки 3 грудня. 

14 грудня американська біржа криптовалют Gemini попередила клієнтів про фішингові афери.

Підозра у сприянні відмиванню грошей

Користувачі гіганта DEX Uniswap V3 зазнали фішингових атак вранці 12 липня, і, здається, було викрадено велику кількість криптовалюти Ethereum (ETH).