Компанія Tether спростувала звіт The Wall Street Journal, в якому стверджувалося, що вона мала зв’язки з організаціями, які підробляли документи та використовували підставні компанії для збереження доступу до банківської системи.
Tether називає звинувачення WSJ «застарілими»
3 березня WSJ повідомив про витік документів і електронних листів, які нібито свідчать про те, що організації, пов’язані з Tether та його дочірньою криптовалютною біржею Bitfinex, підробляли рахунки-фактури та транзакції та ховалися за третіми сторонами, щоб відкрити банківські рахунки, які вони інакше не змогли б відкрити.
У заяві від 3 березня Tether назвав висновки звіту «застарілими звинуваченнями здавна», абсолютно неточними та такими, що вводять в оману. Далі компанія заявила, що є гордим партнером правоохоронних органів і «регулярно і добровільно» допомагає владі в Сполучених Штатах і за кордоном.
Звіт Wall Street Journal
У статті WSJ описано — через звіт про витік електронних листів і документів — очевидні угоди Tether і Bitfinex, спрямовані на підтримання зв’язку з банками та іншими фінансовими установами, відключення від яких могло б становити загрозу існуванню для їхнього бізнесу, згідно з поданим позовом.
В одному з електронних листів, що стали відомі, випливає, що китайські посередники фірми намагалися обійти банківську систему, надаючи підроблені рахунки-фактури та контракти для кожного депозиту та зняття.
У звіті також містилися звинувачення в тому, що Tether і Bitfinex використовували різні засоби, щоб обійти контроль, який обмежував би їх доступ до фінансових установ, і мали зв’язки з фірмою, яка нібито відмивала гроші для організації, визнаної Сполученими Штатами терористичною, зокрема.
