Tron стає більш привабливою криптомережею для терористів

Як повідомило видання Reuters, посилаючись на інтерв’ю з сімома експертами з фінансових злочинів і спеціалістами з розслідування блокчейну, фінансування ХАМАС і Хезболли наразі вібдувається переважно через швидкозростаючу криптомережу Tron, а не добре контрольовану і більш дорогу мережу Bitcoin.

Посилаючись на проведений аналіз конфіскацій криптовалюти, Reuters стверджує, що дані ізраїльської служби безпеки свідчать про тенденцію різкого «зростання таргетації гаманців Tron і падіння конфіскацій гаманців Bitcoin», починаючи з 2021 року.

За період з липня 2021 року по жовтень 2023 року Ізраїльське Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF), відповідно до свого мандату, заморозило 143 гаманці Tron, що підозрювались у зв’язках з терористичною організацією, або використовувалися для проведення терористичних злочинів.

Цього року в Ізраїлі відбулось майже дві третини конфіскацій гаманців Tron (87). Згідно заяви NBCTF в червні, 39 криптогаманців належали ліванській Хезболлі. Вже в липні Ізраїль заявив про конфіскацію 26 гаманців, що належали Палестинському ісламському джихаду, союзнику ХАМАС, який приєднався до нападу на Ізраїль. Безпосередньо пов’язаних з ХАМАС було вилучено 56 гаманців, 46 з них, які належали компанії Dubai Co. For Exchange з обміну грошей у Газі, були піддані конфіскації в березні минулого року.

Через кілька тижнів після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль, ізраїльтяни наклали арешт на близько 600 облікових записів, пов’язаних із Dubai Co., не вказуючи, які крипто-мережі чи монети використовувалися.

Ізраїльська NBCTF не підтвердила, що Тегеран був джерелом фінансування. В той же час Міністерство закордонних справ Ірану також не надало коментарів на запит Reuters щодо використання Tron для фінансування груп, що воюють проти Ізраїлю.

Минулого року Reuters повідомляло про використання Іраном криптомережі Трон для обходу санкцій США в 2018-2022 роках, оцінюючи суму протизаконних транзакцій приблизно в 8 мільярдів доларів США.

CEO американської аналітичної фірми Merkle Science, Мріганка Паттнаік, підтвердила тенденцію про переважне використання Tron у порівнянні з Bitcoin, оскільки блокчейн Tron більш стабільний, швидше працює, а комісії за транзакції в нього дешевші.

Крім того, прискіплива увага правоохоронних органів до мережі Bitcoin деякий час надавала Трон переваги через відсутність відстеження транзакцій з боку аналітиків блокчейну і правоохоронців. Тобто, Tron деякою мірою певний час був поза увагою.

Представник Tron Хейвард Вонг у відповідь на публікацію Reuters сказав, що всі технології «теоретично можуть використовуватися для сумнівної діяльності». Tron не контролює тих, хто використовує його мережу, додав Вонг.

Share on Facebook

Tweet