12 липня українська прокуратура оголосила, що наклала арешт на готівку, нерухомість і злитки срібла шляхом арешту позабіржового (OTC) оператора криптовалюти.
Згідно з офіційними повідомленнями, криптовалютного брокера підозрюють у незаконному виведенні грошей на користь росії. Зокрема, йдеться про конвертацію готівкових і безготівкових коштів у криптовалюту для громадян росії. Повідомляється, що аналогічні послуги оператор надавав у Луганську та Донецьку.
Що таке позабіржова транзакція?
Позабіржова транзакція – це операція один на один між продавцем і покупцем. “OTC” – це абревіатура від “Over The Counter”. Це відноситься до торгівлі в компанії цінних паперів або банку або купівлі-продажу без проходження через біржу. Також називається «позабіржова операція» або «зустрічна операція». Термін, який використовується не лише для криптовалюти, але й для купівлі та продажу акцій. Також можна здійснювати транзакції за допомогою дзвінків і чату, що має перевагу в тому, що можна встановлювати ціни та кількість між сторонами незалежно від ринку, але також існують ризики, такі як стати жертвою шахрайства.
Прокуратура України вилучила у підприємства понад 50 мільйонів гривень готівкою, 830 кілограмів срібла, 6 земельних ділянок і 3 квартири. Загальна сума конфіскованого майна становить понад $3,3 мільйона. Ні про криптовалюти, ні про конфіскацію криптовалютних гаманців не йшлося. Більша частина готівки була номінована в євро.
Можливість уникнути санкцій за допомогою криптовалюти
Після вторгнення росії в Україну Сполучені Штати та Європа, запровадили економічні санкції проти країни-агресора. Але виникли побоювання, що росія може використовувати криптовалюти як лазівку в санкціях.
Міністр фінансів США Джанет Єллен зауважила, що росія не зможе уникнути санкцій у великих масштабах за допомогою віртуальних валют, але кожна країна також додала віртуальні валюти до санкцій. У квітні ЄС оголосив, що російські санкції заборонять грошові перекази на криптовалютні гаманці та інші послуги криптовалюти. У березні G7 також оголосила про санкції проти криптовалют. Також Сполучені Штати закликали уряд Японії посилити тиск на криптобіржі та майнерів, щоб вони розірвали зв’язки з росією.
У росії, хоча центральні банки критично ставляться до криптовалют, уряд виступає за належне регулювання, а не забороняє криптовалюти, і досить позитивно ставиться до криптовалют.
Нещодавно голова комітету з фінансових ринків Палати представників росії, зробив заяву, підтверджуючи створення ринку торгівлі віртуальною валютою на Московській фондовій біржі (MOEX).
Україна залучає гроші за допомогою криптовалют
Україна також активно залучає кошти в криптовалютах після вторгнення росії в Україну. З лютого український уряд і українські приватні організації отримали загалом понад 130 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті на гуманітарну допомогу та військові дії.
