Найбільший за ринковою капіталізацією стейблкойн Tether USDT, який сприяє захисту інвестицій в цифрове золоте від цінових коливань і користується великою популярністю серед різного роду інвесторів, потрапив під перевірку правоохоронних органів США та Великої Британії через транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів, що пройшли через московську криптобіржу Garantex, та підозрюються в сприянні уникненню санкцій США за підтримку війни росії проти України.
Завдяки анонімності, швидкості та стабільності Tether USDT став широко популярним серед злочинців, які без індентифікації відправників та одержувачів можуть миттєво надсилати актив по всьому світу, де працює Інтернет.
Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела, транзакції на 20 мільярдів доларів означатимуть одне з найбільших порушень санкцій, накладених на росію з моменту їх запровадження. Втім, припущень щодо правопорушень з боку Tether Holding у розслідувачів немає. В той же час, Tether Holdings у відповідь на запитання щодо американсько-британського розслідування заявила, що «заморозила всі активи організацій, адреси яких внесено до санкційного списку США».
Криптобіржа Garantex була заснована в Естонії, проте з лютого 2022 року вона повністю базується на вежі Федерація в Москві.
Міністерство фінансів США звинувачує Garantex в невиконанні умов щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що призвело до використання крипто технологій злочинцями. США запровадили свої санкції проти фірми в 2022 році через транзакції, пов’язані з незаконною діяльністю на суму понад 100 мільйонів доларів, в тому числі за участю російської групи хакерів програм-вимагачів Conti.
Криптобіржа Garantex на своєму сайті пропонує послуги виведення коштів за допомогою банківських карт ПАТ «Сбербанк росії», «АТ «Тінькофф Банк» і АО «Альфа-Банк», в той час як вказані банки знаходяться під санкціями США за підтримку війни росії проти України.
Міністерство фінансів також додало до санкційного списку однорангову біржу цифрової валюти Bitpapa, пов’язану з криптобіржею Garantex.
Tether Holdings, яка позіціонує себе як прозору криптовалютну компанію, неодноразово повідомляла про свою співпрацю з правоохоронними органами для виявлення незаконної діяльністі з використанням її стейблкойна Tether (USDT) та блокувала незаконні транзакції. Tether заперечує зі свого боку свідоме сприяння злочинам.
