Як росіяни використовують крипто для фінансування війни

2 мільйони доларів і цей обсяг зростає: як десятки проросійських груп використовують пожертви в криптовалюті для фінансування війни в Україні 

Оскільки російська війна в Україні триває вже шостий місяць, більша частина активних бойових дій зосередилася на Донбасі на сході України, де російські війська супроводжуються різними групами ополчення та підбадьорюються військовою пропагандою. Кілька волонтерських груп та їхніх прихильників звернулися до соціальних мереж, щоб залучити кошти на військові закупівлі та поширення дезінформації, збираючи пожертвування в криптовалюті.

З початку війни ми ідентифікували 54 такі організації, які разом отримали криптовалюту на суму понад 2,2 мільйона доларів США, в основному за рахунок пожертвувань Біткоінів та Ефіріум. Також було надіслано значні обсяги Tether, Litecoin і Dogecoin.

Як ми розглянемо пізніше, дописи цих груп у соціальних мережах свідчать про те, що значна частина цих коштів використовується для оснащення воєнізованих формувань. Приблизно половина облікових записів для збору пожертвувань публічно вимагали підтримки збройних формувань, розташованих на Донбасі в Україні, зокрема в Донецьку та Луганську – двох територіях, які перебувають під комплексними санкціями OFAC станом на 22 лютого.

Криптовалюти, пожертвувані досі, були надіслані лише кільком організаціям. Однак набагато більше формувань отримали чималі суми. П’ять організацій отримали понад 100 000 доларів США, 17 отримали понад 10 000 доларів США, а 35 зібрали криптовалюту на суму понад 1000 доларів США.

Як витрачаються криптопожертви

Повідомляється, що криптопожертви, надіслані цим організаціям, використовувалися для підтримки всього: від фінансування проросійських пропагандистських сайтів до закупівлі військової техніки, як-от безпілотників, зброї, бронежилетів, засобів зв’язку та різних інших товарів.

В акаунтах, які підтримують ополченців, часто публікують фотографії закупленого обладнання та опис того, як будуть використані майбутні пожертви. Ось один з таких постів (переклад з російської):

    …залишилося зібрати лише 150 тисяч рублів на безпілотник, який зможе возити «подарунки» на позиції наших українських «друзів». Сподіваємося, що ми зможемо зняти його на відео і порадувати вас цікавими кадрами.

Іноді дописи навіть перераховують покупки, як наприклад ця:

Привіт дорогі друзі! Ми знову привезли партію вантажу нашим бійцям. Наша машина приїхала 16 липня, але протокол пишуть тільки зараз, так як не було часу і зв’язку. Цього разу ми привезли:

•         2 шт. коліматорний приціл – 27 000 р;
•         7 шт. медичні підсумки – 6500 руб.;
•         медикаменти для аптечок – 9500 руб.;
•         1 шт. супутникова антена – 20 000 р;
•         оплата сателітного заповідника – 2500 руб.;
•         3 шт. супутникові SIM-карти – 63 000 рублів;
•         10 шт. каністри для чищення зброї (5,45 мм і 7,62 мм) – 3000 р.;
•         мастило збройове – 3000 р.;
•         3 шт. матраци надувні мобільні – 5000 р.;
•         7 шт. ліхтарі – 16 000 руб.;
•         15 шт. рації – 38 000 р;
•         2 шт. автомагнітоли – 17 500 руб.;
•         Комплектуючі БПЛА – 200 000 рублів;
•         3 шт. машинки на радіокеруванні – 17 000 руб.

Оскільки один рубль коштує менше ніж 0,02 долара, компоненти, необхідні для створення БПЛА – значного вдосконалення розвідувальних можливостей підрозділу – коштують цій групі лише 3400 доларів. Так само 15 радіостанцій коштують лише 630 доларів. Таким чином, хоча багато організацій, які ми розглядали в останньому розділі, досягли лише чотирьох цифр від збору коштів на криптовалюту, ці кошти все ще можуть зробити значний внесок у ефективність цих бойовиків.

Посилання для пожертвувань на фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції

Наші слідчі виявили низку підсанкційних організацій, які сприяли збору пожертвувань у криптовалюті на підтримку війни Росії в Україні.

Олександр Жучковський, зареєстрований OFAC громадянин Росії, використовував соціальні мережі для збору пожертвувань для Російського імперського руху, спеціально визнаної глобальної терористичної групи. Нещодавно Жучковський також висловив підтримку проекту «Террикон», який збирає пожертви в криптовалюті для підтримки бойовиків Донбасу. Terricon прямо заявляє на своєму веб-сайті, що вони використовують криптовалюту через запровадження санкцій, і навіть запропонували кілька NFT для збору коштів. Однак жодних ставок не було зроблено до того, як їх було видалено з ринку NFT, де вони були вказані.

Відкриття Terricon у ланцюжку відображає його незаконний характер. Організація отримала приблизно 11% своїх коштів опосередковано від міксерів і направила понад 29% своїх коштів Bitzlato – біржі зі штаб-квартирою в Москві, яка сприяла відмиванню криптовалютних грошей на суму приблизно 1 мільярд доларів з 2019 року.

Наші слідчі також виявили інші потенційні санкції, пов’язані з рахунками для пожертвувань.

Публікації проросійського військового блогу «Рибар», який публікує інформацію про російський наступ, повторно поширили численні проросійські акаунти в соціальних мережах, у тому числі «Союз добровольців Донбасу», проти якого 28 червня OFAC ввела санкції.

Пост Рибаря в соцмережах, повторно поширений підсанкційною організацією, в якому детально описується російський наступ на Донбасі.

Численні оператори акаунтів у соціальних мережах зазначили, що пожертви, надіслані їм, принесуть пряму користь «Народному ополченню Донеччини» та «Народному ополченню Луганщини», які, ймовірно, пов’язані з «Народним ополченням Донбасу», організацією, проти якої 19 грудня 2014 року OFAC ввела санкції.

«Русич», воєнізоване угруповання, пов’язане з ПВК «Вагнера» серед інших організацій, які потрапили під санкції, наразі зібрало тисячі доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті. Його адреси пожертвувань були розповсюджені в кількох акаунтах соціальних мереж.

SouthFront, російський сайт дезінформації, який 15 квітня 2021 року потрапив під санкції OFAC, продовжує популяризувати військову пропаганду та вимагати пожертвування криптовалюти.

Декілька адрес для пожертвувань, визначених Chainalysis, також рекламувалися різними каналами, включно з деякими, якими керували суб’єкти, що перебувають під санкціями, що свідчить про потенційний ступінь координації між цими групами.

Моніторинг ситуації

Незважаючи на значущість, криптовалюта на суму 2,2 мільйона доларів, пожертвувана проросійським організаціям, все ще бліда в порівнянні з десятками мільйонів криптовалют, пожертвуваних Україні. Крім того, оскільки загальнодоступні блокчейни є прозорими, ми можемо відслідковувати кожен переказ у платіжних ланцюжках цих облікових записів, збираючи інформацію про проросійську діяльність, яку було б важче витягти з розслідування фіксованих грошей.

Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими партнерами в державному та приватному секторах, щоб відстежувати ці облікові записи та додавати нові, коли вони будуть ідентифіковані. Ми також продовжуватимемо приділяти пильну увагу подальшим індикаторам ухилення від санкцій Росії та відмивання грошей на основі криптовалюти. Підпишіться на нашу розсилку внизу цієї сторінки або слідкуйте за нами в Twitter, щоб залишатися на зв’язку.

Цей веб-сайт містить посилання на сайти третіх сторін, які не контролюються Chainalysis, Inc. або її філіями (разом «Chainalysis»). Доступ до такої інформації не означає зв’язку, схвалення, схвалення чи рекомендації Chainalysis сайту чи його операторів, і Chainalysis не несе відповідальності за продукти, послуги чи інший вміст, розміщений на ньому.

Переклад на українську з англійської. Оригінал blog.chainalysis.com/reports/pro-russian-crypto-donations-war-in-ukraine/

Share on Facebook

Tweet