Kraken заплатив за Іран 462 тисячі доларів

Порушення санкцій проти Ірану обійшлось Kraken в 462 тисячі доларів.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 28 листопада повідомило про врегулювання потенційної цивільної відповідальності біржі віртуальних валют Kraken (що є резидентом США і працює в різних країнах світу) за очевидні порушення санкцій проти Ірану.

Згідно введених США санкцій проти Ірану з 1979 року будь-кому заборонено передачу товарів та надання послуг юридичним і неюридичним особам всередині цієї країни. Проте Kraken проігнорував обмеження, створивши з 2019 року понад 1 500 облікових записів користувачів криптовалюти з адресами на території Ірану. Ці облікові записи використовувались для купівлі/продажу криптовалюти.

Це може бути цікаво: Бутерін про довіру до бірж

В рамках врегулювання з OFAC питання очевидних порушень санкцій США проти Ірану Kraken свідомо і добровільно погодився перерахувати 362 158,70 доларів.

Kraken також визнав нездатність біржі вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP) і вже розпочав ряд дій щодо посилення контролю за дотриманням санкцій та вжив заходів щодо підвищення кваліфікації і відповідальності персоналу біржі. Біржа погодилась надати додаткові інвестиції в розмірі 100 000 доларів в певні засоби контролю за дотриманням санкцій.