Порушення санкцій проти Ірану обійшлось Kraken в 462 тисячі доларів.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 28 листопада повідомило про врегулювання потенційної цивільної відповідальності біржі віртуальних валют Kraken (що є резидентом США і працює в різних країнах світу) за очевидні порушення санкцій проти Ірану.

Згідно введених США санкцій проти Ірану з 1979 року будь-кому заборонено передачу товарів та надання послуг юридичним і неюридичним особам всередині цієї країни. Проте Kraken проігнорував обмеження, створивши з 2019 року понад 1 500 облікових записів користувачів криптовалюти з адресами на території Ірану. Ці облікові записи використовувались для купівлі/продажу криптовалюти.

Це може бути цікаво: Бутерін про довіру до бірж

В рамках врегулювання з OFAC питання очевидних порушень санкцій США проти Ірану Kraken свідомо і добровільно погодився перерахувати 362 158,70 доларів.

Kraken також визнав нездатність біржі вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP) і вже розпочав ряд дій щодо посилення контролю за дотриманням санкцій та вжив заходів щодо підвищення кваліфікації і відповідальності персоналу біржі. Біржа погодилась надати додаткові інвестиції в розмірі 100 000 доларів в певні засоби контролю за дотриманням санкцій.

 

Читайте нас на Google News

Це може бути цікаво:  Nasdaq повторно подав форму до заявки для iShares Bitcoin Trust
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 67,254.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,116.28
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • bnbBNB (BNB) $ 580.17
  • solanaSolana (SOL) $ 173.38
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,111.38
  • xrpXRP (XRP) $ 0.520941
  • the-open-networkToncoin (TON) $ 6.52
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.153975
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23