Санкції проти Tornado Cash не припинили його роботу

Крипто-міксер Tornado Cash не припиняє функціонувати, незважаючи на запроваджені щодо нього санкції.

Санкції за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, введені Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в серпні минулого року проти крипто-змішувача Tornado Cash, не припили його роботу. Більш того, завдяки децентралізованому характеру платформи, повністю заблокувати роботу міксера майже неможливо.

Аналітична компанія Chainalysis, яка проводила дослідження децентралізованого міксера Tornado Cash, опубліковала 9 січня звіт, в якому констатувала, що згаданий міксер є децентралізованою платформою, яка працює з користувачами на основі смарт-контрактів, що ускладнює процес дослідження.

Застосовані санкції проти Tornado Cash привели до видалення інтерфейсного веб-сайту, проте це не призвело до видалення смарт-контрактів, тобто смарт-контракти «можуть діяти необмежений час, будь-хто може технічно використовувати їх в будь-який час».

В звіті Chainalysis підкреслено значення того, що «санкції проти децентралізованих служб діють більше як інструмент для запобігання користуванню послугами, а не як повне припинення їх використання».

Як показують дані досліджень, протягом 30 днів після вступу в дію санкцій проти Tornado Cash надходження криптоактивів для змішування скоротилось на 68 відсотків, продемонструвавши дієвість санкцій.

Згідно звіту Chainalysis, 34 відсотки від загального надходження активів використовувались платформою для заплутування походження активів, пов’язаних з криптозломами та шахрайством. Головним чином санкціїї на міксер були накладені у зв’язку з коштами, викраденими під час хакерських операцій з криптовалютою кіберзлочинцями, пов’язаними з Північною Кореєю.

Надходження на найвідоміші підсанкційні платформи до та після введення санкцій в 2022 році. Джерело: Chainalysis

Порівняльна діаграма Chainalysis показує відмінність впливу санкцій на різні крипто-міксери.

Після запровадження санкцій проти Tornado Cash щоденні надходження, що досягали в 30-денному періоді до санкцій майже 25 мільйонів доларів США, спочатку упали до нуля, а потім в деякі дні досягали 5 мільйонів доларів США. Та навіть продовження роботи міксера, але з невеликим надходженням коштів, робить заплутування походження активів неякісним.

Це може бути цікаво: Штати США визначаються щодо законодавства про стратегічний резерв Bitcoin

В минулому році, за даними фірми SlowMist, опублікованими в в Twitter, на платформу Tornado Cash надійшло 1 233 129 ETH (1,62 мільярда доларів США), з яких вилучено 1 283 186 ETH (1,7 мільярда доларів).