Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила спеціальний звіт про результати своєї діяльності у 2022 році, в якому також висвітлено зусилля країни щодо протидії російським криптовалютним біржам.
Окрім своєї діяльності в мирний час, як-от боротьба з відмиванням грошей, агентство показало, що воно внесло свій внесок у оборону країни в рамках триваючого конфлікту з Росією.
Російські криптобіржі повязані з фін. установами
В опублікованому документі служба фін моніторингу зазначила, що її співробітники об’єднали зусилля з колегами з Міністерства цифрової трансформації та провідними українськими криптоекспертами. Разом вони змогли ідентифікувати російські криптобіржі, пов’язані з російськими фінансовими установами, які потрапили під санкції, включаючи найбільший банк Росії Сбер.
Український фінансовий регулятор не назвав точну кількість цих платформ або їхні доменні імена, але підкреслив, що метою є їх повне блокування.
Запобігання відмиванню грошей через криптовалюту
Держфінмоніторинг також зазначив, що бере участь у співпраці між Україною, Грузією та Молдовою — країнами зі стабільно зростаючим крипто-ринком і сектором майнингу — зосередженими на зменшенні відмивання грошей через цифрові активи. Проект реалізується за сприяння ООН та ОБСЄ.
Звіт збігся із заявою міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який пообіцяв, що країна стане «найкращою крипто-юрисдикцією у світі», коли завершить роботу над нормативною базою для галузі.
За останні кілька років Україна зарекомендувала себе як лідер із впровадження криптовалют у Східній Європі та приймає криптовалютні пожертви з початку російського вторгнення. У лютому минулого року український парламент ухвалив закон «Про віртуальні активи» і готує відповідні зміни до Податкового кодексу.
Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
BNB 
Solana