Федеральна прокуратура США перевіряє операції американських хедж-фондів з Binance в рамках тривалого розслідування можливих порушень біржею Binance правил щодо відмивання грошей. Про це повідомляе Washington Post.

Ця перевірка набула прискіпливого характеру у часи невизначенності криптовалютного ринку після краху крипто-імперія FTX Бенкмана-Фріда. Засновник і виконавчий директор біржі, Чанпен Чжао, був раннім спонсором FTX, і його рішення продати велику частину цифрових токенів FTT компанії у зв’язку з повідомленням про стан ліквідності дочірньої торгової фірми FTX, Alameda  Research, спричинило паніку клієнтів. Це призвело до багатомільярдного падіння FTX, а згодом зараження дефіцитом ліквідності прокотилось по цілому ряду криптовалютних компаній і спричинило колапс крипторинку.

За словами колишнього прокурора Міністерства юстиції США Джона Ґоуза, якого цитує Washington Post, Binance публічно визнавала, що в перші роки свого існування не дотримувалась вимог щодо ідентифікації користувачів. Під час перебування на посаді прокурора Гоуз говорив: «Binance не мала репутації відповідальної біржі».

Наразі це стало причиною занепокоєння законодавців щодо ролі платформи у відмиванні грошей. Минулого року у звіті Reuters цитувалися докази того, що Бінанс використовувалась як «центр для хакерів, шахраїв і наркоторговців» із зв’язками з російським ринком темної мережі Hydra.

«За останні два роки компанія повністю змінила свою позицію», — сказав директор зі стратегії Бінанс Патрік Гіллманн. «Тепер, коли у нас є ресурси, ми легко стаємо однією з найбільш активних сторін у виявленні, заморожуванні та поверненні коштів», відмитих злочинцями.

За даними Chainalysis, піку злочинності в криптовалютній сфері було досягнуло в 2021 році, коли незаконні адреси отримали 14 мільярдів доларів США. В 2017 році, коли була заснована біржа, кошти сумнівного походження складали 4,6 мільярда доларів. Наразі, за даними Chainalysis, обсяг незаконних транзакцій значно скоротився.

Це може бути цікаво:  Binance купує криптобіржу в Японії

Теперішні судові повістки можуть означати, що «прокурори ретельно перевіряють відносини Binance з американськими інвесторами». Наявність американських клієнтів стане підставою для звинувачення Binance в порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від фінансових установ ідентифікувати своїх клієнтів та у разі підозри в незаконній діяльності, відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків чи інших злочинах, повідомляти у відповідні органи.

Перевірка і повістки до суду не обов’язково означають, що влада висуне звинувачення, вважають експерти з права. Прокуратура все ще обговорює можливу мирову угоду з Бінанс і зважує, чи є у них достатньо доказів, щоб висунути звинувачення проти компанії, повідомляв Reuters минулого місяця.

Однією з проблем, з якою зіткнеться прокуратура США, буде довести, що Binance взагалі підпадає під дію американських законів.

Чжао заснував біржу Бінанс в Китаї, потім переніс компанію в Японію, далі – на Мальту. «З 2020 року він стверджував, що бізнес не має окремої штаб-квартири. Binance Holding Ltd., підставна компанія, яка керує кількома дочірніми компаніями Binance, розташована на Кайманових островах». Як повідомляє Reuters, «Чжао також пов’язаний з десятками бізнес-підрозділів по всьому світу, зокрема на Британських Віргінських островах, Сінгапурі, Ірландії, Ліхтенштейні та Сейшельських островах»

Binance.US на веб-сайті вказана як одна з «обмежених юрисдикцій», яка пропонує обмежений вибір варіантів інвестування для жителів США. Як стверджується, Binance.US працює незалежно від основної біржі Binance.

В інтерв’ю The Washington Post кілька великих крипто-орієнтованих хедж-фондів у Сполучених Штатах заявили, що «вони або не використовують Binance, або мають облікові записи лише на більш обмеженій торговій платформі Binance.US».

З 2019 року Бінанс заборонив американцям доступ до своєї головної офшорної біржі, де можна купувати та продавати ризиковані фінансові продукти, такі як криптодеривативи, що дозволяють користувачам робити ставки з високим кредитним плечем на спекулятивні цифрові токени. Такі продукти заборонені в США.

Це може бути цікаво:  Coinbase vs SEC: нові технології проти застарілих тестів

«Сьогодні жодний користувач у США не може отримати доступ до Binance.com», не вчинивши шахрайства, сказав нещодавно Хіллманн.

Binance заявила, що дотримується всіх законів США та допомагає правоохоронним органам у їхніх розслідуваннях. Але вона не реєструвала свою основну офшорну біржу Binance.com у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), що є базовою вимогою для дотримання Закону про банківську таємницю, оскільки не працює в США і з її громадянами.

 

Читайте нас на Google News

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 57,515.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,110.38
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • bnbBNB (BNB) $ 524.14
  • solanaSolana (SOL) $ 141.46
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,110.01
  • xrpXRP (XRP) $ 0.437358
  • the-open-networkToncoin (TON) $ 7.22
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.108025
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23